Tag: evaziune fiscala

Doi farmaciști au furat identitatea unui client pentru a paria la jocuri de noroc

10 decembrie 2019 | 0 comentarii |

Culmea, au și câștigat o sumă importantă, iar impozitul ar fi urmat să fie plătit de persoana căreia îi folosiseră, fără drept, datele personale. Acum vor răspunde în instanță pentru faptele penale de care sunt acuzați, dar și în fața Comisiei de Disciplină a Colegiului Farmaciștilor.   Noroc și ghinion în același timp pentru doi […]

Continuare...



Perchezitii la traficantii de medicamente contrafacute

Sunt vizate mai multe persoane care vindeau ilegal, on-line, diferite medicamente falsificate, unele dintre ele folosite pentru tratamentul copiilor cu afectiuni grave.   In aceasta dimineata, politistii de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat patru perchezitii la locuintele unor persoane suspectate ca fac parte dintr-o retea care se ocupa cu comercializarea ilegala […]

Continuare...


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Mafia medicamentelor oncologice si pentru HIV/SIDA loveste din nou

Politistii au descins in aceasta dimineata la 41 de adrese, iar 26 de suspecti vor fi audiati pe parcursul zilei de astazi. Prejudiciul este estimat la 40 de milioane de lei.   Hotia si nesimtirea par sa fi devenit boli endemice in Romania. In timp ce striga in gura mare ca nu sunt platiti corespunzator […]

Continuare...


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

O firma medicala, suspectata de evaziune fiscala de doua milioane de euro

13 august 2015 | 0 comentarii |

Alaturi de aceasta sunt vizate mai multe firme de constructii din Bucuresti, Ilfov si Teleorman. Astazi s-au facut 15 perchezitii domiciliare si au fost duse la audieri 18 persoane implicate in cauza.   58 de politisti din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, luptatori ai Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale, precum si politisti […]

Continuare...


Distribuitorul de medicamente ADM Farm, implicat intr-un caz de evaziune de peste un milion de euro

Unul dintre actionarii companiei a si fost retinut, impreuna cu alte trei persoane, in urma unor perchezitii desfasurate ieri, in Bucuresti si judetul Ilfov .   Numele unui important distribuitor de medicamente si produse parafarmaceutice de pe piata romaneasca este implicat intr-un caz de evaziune fiscala si spalare de bani, infractiuni care ar fi provocat […]

Continuare...


Categorii: Actual, Companii, Stiri

77 DE CUVINTE: Suntem seriosi?

29 aprilie 2015 | 0 comentarii |

Aflu cu surprindere ca Romania nu reuseste sa colecteze cota TVA de 24%, strangand cam 13%…  Evaziunea ar fi cam 10 miliarde de euro, anual. Cine or fi oare autorii? Spun unii ca firmele mici produc pagube mari, pentru ca sunt foarte multe. Altii vor sa fie descoperiti adevaratii mahari care aduc mari pagube bugetului. […]

Continuare...


Plasarea citostaticelor contrafacute pe piata farma, o afacere de familie

30 ianuarie 2015 | 1 comentariu |

Reteaua care se ocupa cu evaziunea fiscala si spalarea de bani din afaceri cu medicamente vandute la negru era coordonata de Robertino Stan, care administra impreuna cu sotia, trei farmacii incluse in circuitul infractional.   La doua zile dupa cele 64 de perchezitii efectuate de politisti si procurori la mai multe farmacii, depozite de medicamente […]

Continuare...


Categorii: Actual, Farmacii, Stiri

Opt suspecti din dosarul citostaticelor falsificate au ajuns in arest

29 ianuarie 2015 | 0 comentarii |

Acestia au fost retinuti de de politisti dupa audieri si urmeaza sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.   In urma celor 64 de perchezitii efectuate in cursul zilei de ieri, dintre care patru au avut loc si in judetul Buzau, in zona Ramnicului, politistii au ridicat 10 suspecti care au fost dusi […]

Continuare...


Categorii: Actual, Farmacii, Stiri

Perchezitii in zona Ramnicului, intr-un dosar de evaziune si comercializare de medicamente falsificate

28 ianuarie 2015 | 0 comentarii |

Politistii au deschins in aceasta dimineata la trei adrese din Ramnicu Sarat si intr-o comuna limitrofa, pe urmele unei retele care ar fi realizat un prejudiciu de 3 milioane de euro, comercializand medicamente „la negru, printre acestea numarandu-se si medicamente falsificate.   UPDATE: 19.45: Reprezentantii farmaciei Elena au negat implicarea in comertul cu medicamente falsificate. […]

Continuare...


Categorii: Actual, Farmacii, Stiri

104 „sclavi” la o fabrica de confectii din Buzau

31 octombrie 2014 | 0 comentarii |

Inpsectorii de munca au sesizat Parchetul de pe Langa Judecatoria Buzau dupa ce au descoperit ca un agent economic isi facea avere tepuind statul si folosind peste o suta de oameni la negru, fara niciun drept social.   Saracia, lipsa de informare si mai ales lipsa locurilor de munca determina multi romani sa accepte sa […]

Continuare...


77 DE CUVINTE: Ce bogati am putea fi!

9 octombrie 2014 | 0 comentarii |

Care va sa zica, in Romania se poate face o evaziune fiscala de 112 milioane de euro, asa cum a reusit o firma cu mare greutate, dificil de inchis pentru ca de ea depind multe altele. Cate cazuri de acest fel or mai fi? Deci, pe langa faptul ca banul romanului este furat la toate […]

Continuare...


Presedinta companiei SIVECO, retinuta de procurori in aceasta dimineata

9 septembrie 2014 | 0 comentarii |

Compania care a informatizat o parte insemnata din sistemul public de sanatate, este implicata intr-o frauda care a pagubit bugetul de stat cu peste trei milioane de euro.   Suspiciunile anchetatorilor cu privire la implicarea companiei informatice SIVECO intr-o frauda de proportii, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor catre stat, se […]

Continuare...