Tag: spalare de bani

Trafic de medicamente cu regim special, prin farmacii online

25 ianuarie 2018 | 1 comentariu |

Procurorii de la DIICOT cercetează un grup infracțional organizat care a beneficiat de complicitatea unor farmaciști, pentru a procura medicamentele pe baza unor tețete falsificate.   În această dimineață, procurorii de la Serviciul Teritorial Cluj al DIICOT, împreună cu polițiștii de la Crimă Organizată, au efectuat 47 de percheziții în județele Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud. Au […]

Continuare...



Cel mai prosper medic de pe Valea Prahovei, judecat pentru luare de mita si spalare de bani

Acesta este acuzat ca a incasat 185 de spagi din care si-a construit cinci case, fiind prins in flagrant la jumatatea lunii februarie.   Dosarul medicului Lucian Jianu, cel care a fost prins in flagrant la jumatatea lunii februarie dupa ce incasase nu mai putin de 19 spagi intr-o singura zi de munca, a fost […]

Continuare...


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Distribuitorul de medicamente ADM Farm, implicat intr-un caz de evaziune de peste un milion de euro

Unul dintre actionarii companiei a si fost retinut, impreuna cu alte trei persoane, in urma unor perchezitii desfasurate ieri, in Bucuresti si judetul Ilfov .   Numele unui important distribuitor de medicamente si produse parafarmaceutice de pe piata romaneasca este implicat intr-un caz de evaziune fiscala si spalare de bani, infractiuni care ar fi provocat […]

Continuare...


Categorii: Actual, Companii, Stiri

Plasarea citostaticelor contrafacute pe piata farma, o afacere de familie

30 ianuarie 2015 | 1 comentariu |

Reteaua care se ocupa cu evaziunea fiscala si spalarea de bani din afaceri cu medicamente vandute la negru era coordonata de Robertino Stan, care administra impreuna cu sotia, trei farmacii incluse in circuitul infractional.   La doua zile dupa cele 64 de perchezitii efectuate de politisti si procurori la mai multe farmacii, depozite de medicamente […]

Continuare...


Categorii: Actual, Farmacii, Stiri

Opt suspecti din dosarul citostaticelor falsificate au ajuns in arest

29 ianuarie 2015 | 0 comentarii |

Acestia au fost retinuti de de politisti dupa audieri si urmeaza sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.   In urma celor 64 de perchezitii efectuate in cursul zilei de ieri, dintre care patru au avut loc si in judetul Buzau, in zona Ramnicului, politistii au ridicat 10 suspecti care au fost dusi […]

Continuare...


Categorii: Actual, Farmacii, Stiri

Perchezitii in zona Ramnicului, intr-un dosar de evaziune si comercializare de medicamente falsificate

28 ianuarie 2015 | 0 comentarii |

Politistii au deschins in aceasta dimineata la trei adrese din Ramnicu Sarat si intr-o comuna limitrofa, pe urmele unei retele care ar fi realizat un prejudiciu de 3 milioane de euro, comercializand medicamente „la negru, printre acestea numarandu-se si medicamente falsificate.   UPDATE: 19.45: Reprezentantii farmaciei Elena au negat implicarea in comertul cu medicamente falsificate. […]

Continuare...


Categorii: Actual, Farmacii, Stiri

Lotul medicilor si farmacistilor implicati in dosarul „retetelor false”, trimis in judecata

14 decembrie 2012 | 0 comentarii |

Trezeci si trei de persoane, dintre care douazeci de farmacisti si noua medici au fost trimise in instanta in dosarul retetelor false prin care CNAS a fost prejudiciata cu doua milioane de lei.   Doasarul „afacerilor” frauduloase cu retete false a ajuns in instanta. Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a trimis in instanta treizeci […]

Continuare...


Categorii: Analiza, Farmacii, Medici